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立案平台每周进展依法批捕至少27人查封房

2019-12-04 14:25:10来源:励志吧0次阅读

立案平台每周进展:依法批捕至少27人,查封房产60余套,扣押车辆50余辆

据贷天眼不完全统计,立案平台中上周(9月3日至9月9日)已有13家取得最新进展,新增立案平台1家。

14家立案平台可统计数据涉及总“累计交易金额”1059亿元,涉及总“借贷余额”77.38亿元,冻结资金1.98亿,共计,查封房产63套,扣押17辆小轿车,扣押保时捷越野车1辆,查封36台涉案车辆。以下为具体情况:

一,立案平台上周(9月3日至9月9日)经侦进展情况表:

二,已立案平台案件上周(9月3日至9月9日)最新进展情况:

新联案:

9月5日消息,广州市金融局发布最新公告,“新联”平台所在天河区政府成立工作专班,负责指导监督“新联”平台成立处置工作组,以及设立政府监管账户、审核兑付方案、接待出借人来访等工作。“新联”平台成立处置工作组,负责债权登记、债务催收、清盘兑付等工作。【详情】

永利宝、火理财案:

在公安部的统一指挥下,上海公安机关通过国际执法合作,成功将“永利宝”“火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。9月5日凌晨

,洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。该案另3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某已于8月27日被押解回沪。目前,上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。【详情】

礼德财富案:

据礼德财富官消息,广州天河警方于今日对外通报了礼德财富集资**案的的案件侦办进展,警方通报显示,目前警方已对平台实际控制人郑某采取追逃及刑事强制措施,并对公司涉案的相关账户进行冻结。【详情】

投融家案

根据杭州警方9月6日发布的最新案件通报,目前杭州检察机关已正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。此外,通告称投融家专案组已向全国各地公安机关发出报案协作函,投资人也可以就近向户籍地公安派出所或经侦大队报案,投资人也可通过“警察叔叔”APP和公众号“杭州公安”的投资人登记报案栏目,进行登记报案。【详情】

i财富案:

9月6日,深圳市公安局福田分局对外发布了关于“i财富”平台案件的最新进展情况。根据通报内容显示,深圳市公安局已于6月21日对“i财富”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,公司实际控制人吕某及主要涉案人员已被福田区人民检察院批准逮捕。【详情】

钱爸爸案;:

福田分局9月8日发布的最新案件通报显示,“钱爸爸”实际控制人袁某已被福田区人民检察院批准逮捕,警方现已对部分平台高管以及虚假标的提供方采取刑事措施。目前,警方已经冻结资金4000余万,并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。【详情】

合时代案:

9月8日,圳市公安局福田分局发布了“合时代”最新通报。通报称,现已有10名犯罪嫌疑到案,并经福田区人民法院批准,对李某等5名犯罪嫌疑人执行逮捕,专案组仍对其他在逃人员开展追捕。【详情】

咸鱼理财案:

9月6日,福田公安在对“咸鱼理财平台案件情况通告”中称,其实际控制人刘某被福田检察院批准逮捕,警方现已对“咸鱼理财”查明的涉案账户和资金予以冻结,对已查明的犯罪嫌疑人关联财产予以查封,对承接旧改项目的涉案公司工商股权予以冻结。【详情】

五星财富案:

在9月8日,福田警方对“五星财富平台案件情况的通报中”中显示,“五星财富”平台老板刘某和平台负责人王某被福田区检察院批准逮捕。目前,警方已对涉案公司所有部门主管开展详细调查,并对“五星财富”已查明的涉案账户和资金予以冻结,对已查明的犯罪嫌疑人关联财产予以查封,对承接旧改项目的涉案公司工商股权予以冻结。【详情】

财富中国案:

9月8日,福田警方发布了“财富中国”最新通报。通报称,福田警方将持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。通报显示,警方通过侦查,已将核实到财富中国在重庆市的52套相关涉案房产依法查封,其余相关涉案资产还在进一步核查中。【详情】

深圳感融互联金融服务有限公司(钱贷)案:

9月8日,福田警方发布了“深圳感融互联金融服务有限公司”涉嫌非法吸收公众存款的案情通报,已查封冻结20余涉案账户,合计冻结金额800余万元,查封房产两套,扣押17辆小轿车,以及嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,并对其余36台涉案车辆进行了查封并追查动向。【详情】

君融贷案:

大连市金融发展局官最新消息,大连君融贷信息技术服务有限公司(简称:君融贷)一案已于2018年8月11日正式立案,案件正在进一步侦查,目前已对公司法定代表吴隽采取行政强制措施。【详情】

钱富宝案:

广东省深圳市人民检察院发布关于钱富宝金大鹏等4人涉嫌集资**一案的被害人诉讼权利义务告知书,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,作为钱富宝案件的被害人,在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。【详情】

三,上周(9月3日至9月9日)新增立案平台:

梦熙金融案:

9月6日,泉州市公安局鲤城分局发布通告称,泉州市梦熙金融服务有限公司(以下简称“梦熙金融”)涉嫌非法吸收公众存款已被泉州市公安局鲤城分局依法立案侦查。通告显示,梦熙金融法人代表吴月宣被检察机关依法批准逮捕。【详情】

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